舒门华人采矿群的来龙去脉：为什么你会在群里听到“被告”二字
说人话：舒门（Shumen）不是个湾区创业孵化器，它是保加利亚东北部的一座小城。近一段时间，有华人微信群以“采矿”“挖矿”“OTC”之类关键词活跃，圈里有人聊机器、供电、算力和场地——听起来挺像生意，实际上风险翻倍。最近流传的信息里，有多人被列为被告、有人曾在澳洲注册公司（JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd）被牵连并在过去有拘捕记录；这些事实让在保或准备去保的人开始紧张：到底是普通刷机队伍，还是跨国疑案？
你要关心的不是八卦，而是三件事：一，参与者身份与资金流向是否清晰；二，当地法律（含即将改用欧元的金融环境）如何监管加密相关活动；三，你个人的合规与出入境/签证安全。下面把这些按务实角度拆给你，别急着下结论，先把风险看明白再动作。
事件解读与对在保华人的实际影响
最近可核验的几条事实先列清楚（基于公开消息汇总与地区新闻）：有人因与加密货币相关的商业活动被列为被告；有个别涉事人员与澳洲注册公司有关联，历史上也有因涉嫌以假声明售卖挖矿机被拘捕的记录；保加利亚在 2026-02-01 前后完成货币体系向欧元的切换，这会影响跨境结算和外币流动监控。
影响层面分三条：
- 合规与司法风险：若群里项目涉及募集资金、场外交易（OTC）或用“挖矿”为名的资金往来，可能触碰当地金融监管或反洗钱（AML）法规。被列为被告只是开始，涉案人员的资产、通信记录、银行流水都会被调查，这对同群成员的社交记录可能产生牵连风险。
- 日常运营风险：挖矿需要稳定电力与场地。保加利亚北部冬季电费、供电合同、租地合规都要查清楚。欧元切换后，对国际电汇、商户收款服务的对接会短期波动，资金通道不稳会放大风险。
- 社交/移民风险：留学生或持工作签的华人在群里参与看似“兼职投资”的项目，若资金来源或角色不清晰，移民局或学校在背景审查时可能对这类活动有问询，甚至影响签证续签纪录（以当地法律与移民政策为准）。
实务建议（实操型）：
- 不要成为“钱的中转站”——任何要求你代收、代付、帮忙转账的请求先不要答应，要求出示合同与发票，并核对公司注册资料（保留截图与通信记录）。
- 核实对方身份与公司背景——查询保加利亚企业注册信息、相关国际公司（如澳洲公司）在澳洲工商或ACN数据库的登记情况；遇到海外公司，优先从官方企业注册局查询。
- 资金小额试探+书面合同——参与任何合作前，用可追溯小额资金测试通道并签书面合同，合同最好经懂当地法的律师审阅（可考虑找有中英文服务的律师事务所）。
群里常见的骗局类型与如何一眼识别
很多老哥进群的时候不懂行，常见套路有：
- 高收益承诺＋紧迫感：承诺短期高回报并催你“马上入场”。识别要点：对方无法给出透明算力证明、矿机来源或合同。
- 场外交易（OTC）“保密”交易：以“私下成交、节省手续费”为由要求线下交易或现金交付。识别要点：要求现金/加密货币即时结清且拒绝第三方托管。
- 代付代收/“跑腿”任务：让你用个人账户接收大额款再转给第三方。识别要点：任何要求个人账户承接他人资金的行为都很危险，存在洗钱嫌疑。
避坑清单（必背）：
- 要求出示公司注册号（Company No.）、税务号、发票和租赁合同。
- 用第三方托管或律师见证的支付流程，避免现金或个人账户直接转移。
- 小额先行，拿到合同再放大投入；合同写明违约责任与争议解决地。
- 保留所有聊天记录、转账记录与发票截图，必要时可作为证据。
🙋 常见问题（FAQ）
Q1：如果被人拉进所谓“舒门采矿群”，我首先要做什么？
A1： 步骤清单：
- 立即静默观察，不要回复任何金钱相关请求；
- 向群里索要项目白皮书/商业合同与公司注册号；
- 在保加利亚企业注册局或相关国家（如澳洲）的官方企业数据库核对公司信息；
- 如有资金往来要求，先咨询律师或寻友谷群内有经验的人再决定。
Q2：我已经给对方打了款，该怎么办？
A2： 必要路径：
- 保存并导出所有支付凭证、聊天记录与合同；
- 立即联系自己的银行，看是否能冻结交易或申请追回（步骤各银行不同）；
- 如涉及跨国公司，向当地警察局报案并请求警方开具报案回执；
- 寻求有经验的律师或寻友谷群友协助判断下一步（例如是否需联系中介国家的执法机关）。
Q3：想在保加利亚做正规矿场或加密相关业务，需要哪些合规步骤？
A3： 要点清单与渠道指引：
- 注册合法公司并在保加利亚税务局（NRA）登记纳税；
- 办理电力合同与场地使用许可，确认当地用电价格与可用性；
- 遵守反洗钱（AML）与客户尽职调查（KYC）要求；
- 如涉及加密资产交易，查询并遵循保加利亚与欧盟关于加密资产的监管指引；
- 建议与会英语/保加利亚语的律师合作，或找有国际业务经验的会计师事务所做首次合规评估。
🧩 结论
简短版：如果你在舒门或准备去那里，别把微信群当银行；任何看起来“躺赚”的机会，都要用“合规”和“可追溯”两个滤网过一遍。给你三到四个立刻能做的事：
- 停止任何未经验证的转账；
- 要求对方出示明确公司注册与合同；
- 在官方数据库核验公司信息；
- 把问题搬到专业群（比如寻友谷）里讨论，集体智慧比单打独斗靠谱多了。
行动点清单：
- 把你在群里的关键聊天记录备份到云盘；
- 小额试探资金并保留发票；
- 如有怀疑，先报警并咨询律师；
- 进寻友谷群聊经验，避免独自决策。
📣 加群方法
兄弟姐妹们，别把群当信息孤岛。寻友谷是个已经在海外摸爬滚打的华人/留学生社区，很多人在群里帮过忙：有人教怎么把OPT延长到第36个月，有人分享本地超市捡漏清单，也有人搞过保加利亚和西班牙的跨境小生意。遇到舒门这种事，至少能快速问到在地人的意见、律师推荐和靠谱的救急渠道。想进来？在微信“搜一搜”输入：寻友谷，关注公众号后添加拉群小助手微信。进来后可以把舒门群的具体截图、合同、联系人信息丢进群里一起甩盘，我们一起聊对策，不拐弯子，直接实用。
在舒门能做的靠谱小项目举例（仅供参考）：社区小规模代购、正牌餐饮/餐厅结合本地口味、把国内特产做合规的电商试水——这些比“高杠杆挖矿”靠谱，也更容易跑通落地。
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